Dakwaan Jaksa: Helena Cuci Uang untuk Beli Rumah, Mobil & 29 Tas Mewah
Helena disebut membantu perwakilan dari PT Refined Bangka Tin Harvey Moeis untuk menampung uang diduga hasil tindak pidana korupsi tambang timah yang merugikan Negara sejumlah...
Tag : pencucian uang
Selalu Dikaitkan dengan Kasus Pencucian Uang, Raffi Ahmad: Capek Gue…!
Toh, meski sudah dua kali dikaitkan dengan kasus pencucian uang, Raffi Ahmad enggan membawa masalah ini ke jalur hukum SPcom JAKARTA – Gara-gara video hoaks...
Raffi Ahmad Blak-blakan Soal Gurita Bisnisnya
“Aku kaget dibilang ada pencucian uang, sama sekali enggak ada,” tegasnya. SPcom JAKARTA – Raffi Ahmad blak-blakan mengenai cara membangun bisnis selama ini. Ia mengaku tak...
KPK-OPDAT Amerika Serikat Perkuat Kerja Sama Antikorupsi dan Pencucian Uang
SPcom JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) Amerika Serikat mengadakan lokakarya tentang modus operandi korupsi lewat Tindak...
PPATK Ungkap Pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan
SPcom JAKARTA – AKBP Achiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Terbaru, PPATK telah memblokir rekening milik AKBP Achiruddin dan anaknya,...
Rizky Billar Dikaitkan Dengan Pencucian Uang Rafael Alun
SPcom JAKARTA – Inisial R dari sederet artis yang diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun memang cukup menghebohkan. Pasalnya, inisial R tersebut membuat publik bertanya-tanya...
Benarkah Raffi Ahmad Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun?
SPcom JAKARTA – Sejumlah artis yang memiliki nama berinisial R dan P, belakangan ini menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Menanggapi...
Mahfud: Kemenkeu Segera Tindaklanjuti Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun!
SPcom JAKARTA – Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menindaklanjuti laporan dugaan pencucian uang sebesar Rp349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis...
Kasus DNA Pro, Polisi Panggil Rossa Dan Yosi Project Pop
SPcom JAKARTA – Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi Polisi kembali mengungkap nama baru dalam kasus DNA Pro. Ada artis lagi yang akan dipanggil dalam...
KPK Resmi Tetapkan Wali Kota Bekasi Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang
SPcom JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi alias Pepen, sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal...